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第一届董事会第十一次会议决议公告

日期:2017年1月17日 11:01

  一、 会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2016年12月03日,专人送达。

  2、会议召开时间:2016年12月14日上午10:00时

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场会议

  5、会议召集人:朱先旭

  6、会议主持人:朱先旭

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《关于在北京设立控股子公司的议案》

  1.议案内容:为了公司业务发展的需要,为了实现公司的战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,进一步增强公司的综合业务实力,保证公司长期稳定的竞争优势,公司拟与北京维拓时代建筑设计股份有限公司共同设立北京弘益维拓能源科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准)。公司认缴出资600万,持有北京弘益维拓能源科技有限公司60%的股权。北京维拓时代建筑设计股份有限公司认缴出资400万,持有北京弘益维拓能源科技有限公司40%的股权。本议案不涉及关联交易。

  拟设立分公司的基本情况:

  公司名称:北京弘益维拓能源科技有限公司

  住所地:北京

  注册资金:1000万

  经营范围(拟定):技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租商业设施;销售仪器仪表、供热及制冷设备、太阳能光伏等新能源产品、机电设备、五金交电、钢材、建筑材料、汽车配件、文具用品、日用百货、电子产品、计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

  公司董事会授权经营管理层办理有关控股子公司设立事宜。

  2.表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  根据《公司章程》的规定,本次对外投资设立控股子公司尚需提交公司股东大会审议批准。

  (二)审议通过《关于在阜阳设立控股子公司的议案》

  1.议案内容: 根据公司业务发展的需要,为了实现公司的战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,进一步增强公司的综合业务实力,保证公司长期稳定的竞争优势,公司拟与孙守富、李永志和刘方海共同设立安徽弘益联创环保科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准)。公司认缴出资920万,持有安徽弘益联创环保科技有限公司92%的股权。孙守富,李永志和刘方海分别认缴出资30万、30万和20万(共计80万),持有安徽弘益联创环保科技有限公司8%的股权。本议案不涉及关联交易。拟设立的控股子公司基本情况:

  公司名称:安徽弘益联创环保科技有限公司

  住所:阜阳市

  注册资本:1000万元

  经营范围(拟定):技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租商业设施;销售仪器仪表、供热及制冷设备、太阳能光伏等新能源产品、机电设备、五金交电、钢材、建筑材料、汽车配件、文具用品、日用百货、电子产品、计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

  公司董事会授权经营管理层办理有关子公司设立事宜。

  2.表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  根据《公司章程》的规定,本次对外投资设立全资子公司尚需提交公司股东大会审议批准。

  (三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

  1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,北京弘益热能科技股份有限公司董事会续聘中兴华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2016年度财务审计机构。

  2.表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  根据《公司章程》相关规则,此议案尚需提交公司股东大会通过。

  (四)审议通过《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》

  1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,北京弘益热能科技股份有限公司董事会提议召开2016年第七次临时股东

  大会,审议《关于在北京设立控股子公司的议案》、《关于在阜阳设立控股子公司的议案》和《关于续聘中兴华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。

  2.表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、 备查文件

  经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

  北京弘益热能科技股份有限公司

  董事会

  2016 年12月15日

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