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关于拟对外投资设立控股子公司的公告

日期:2017年1月17日 11:12

  一、对外投资概述

  (一)基本情况

  本公司拟与孙守富,李永志和刘方海共同出资设立控股子公司安徽弘益联创环保科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准),注册地为安徽省阜阳市,注册资本为人民币10,000,000元。其中本公司出资9,200,000.00元,占注册资本的92%,孙守富出资300,000.00元,占注册资本的3%,李永志出资300,000.00元,占注册资本的3%,刘方海出资200,000.00元,占注册资本的2%。

  (二)审议和表决情况

  公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于在阜阳设立控股子公司的议案》。会议表决结果如下:同意 5票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》和《重大投资管理制度》规定,本次投资事项在经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

  需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域本次对外投资不涉及新领域。

  (五)本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

  根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的有关规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  (一)出资方式

  本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。

  本次对外投资的出资说明:

  资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

  (二)投资标的基本情况

  名称: 安徽弘益联创环保科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准)

  注册地:安徽省阜阳市

  经营范围:技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租商业设施;销售仪器仪表、供热及制冷设备、太阳能光伏等新能源产品、机电设备、五金交电、钢材、建筑材料、汽车配件、文具用品、日用百货、电子产品、计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
北京弘益热能科技股份有限公司 人民币 9,200,000.00 92.00%
孙守富 人民币 300,000.00 3.00%
李永志 人民币 300,000.00 3.00%
刘方海 人民币 200,000.00 2.00%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)本次对外投资的目的

  本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场,整合相关资源,实现公司的区域布局,提升公司业务的综合竞争力。

  (二)本次对外投资可能存在的风险

  本次投资是从公司未来发展战略出发做出的决策,可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险,公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制,加强各项风险管控,以适应市场的变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

  (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次投资设立全资子公司,符合公司发展规划及经营方向,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展来看,对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。 四、备查文件目录

  经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

  北京弘益热能科技股份有限公司

  董事会

  2016年12月15日

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