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        2016 年第六次临时股东大会决议公告

        浏览次数: 日期:2017年1月17日 10:58

          一、会议召开和出席情况

          (一)会议召开情况

          1.会议召开时间:2016 年12 月2 日

          2.会议召开地点:公司会议室

          3.会议召开方式:现场

          4.会议召集人:董事会

          5.会议主持人:朱先旭

          6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

          (二)会议出席情况

          出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14 人,持有表决权的股份26,500,000 股,占公司股份总数的96.36%。公司于2016 年11 月17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2016 年12 月02 日召开2016 年第六次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

          二、议案审议情况

          (一)审议通过《关于在西安设立分公司的议案》

          1.议案内容

          根据公司业务发展的需要,为了实现公司的战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,进一步增强公司的综合业务实力,保证公司长期稳定的竞争优势,公司拟设立北京弘益热能科技股份有限公司西安分公司(名称暂定,以最终工商登记为准)。根据《公司章程》的规定,本次对外投资设立分公司尚需提交公司股东大会审议批准。

          拟设立分公司的基本情况:

          公司名称:北京弘益热能科技股份有限公司西安分公司

          分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担

          营业场所:西安

          经营范围(拟定):技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租商业设施;销售仪器仪表、供热及制冷设备、太阳能光伏等新能源产品、机电设备、五金交电、钢材、建筑材料、汽车配件、文具用品、日用百货、电子产品、计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。公司董事会授权经营管理层办理有关分公司设立事宜。

          2.议案表决结果:

          同意股数26,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

          3.回避表决情况

          不涉及关联交易事项,无需回避表决。

          (二)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

          1.议案内容

          根据公司业务发展的需要,为了实现公司的战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,进一步增强公司的综合业务实力,保证公司长期稳定的竞争优势,公司拟设立即墨弘益长青节能科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准)。根据《公司章程》的规定,本次对外投资设立全资子公司尚需提交公司股东大会审议批准。

          拟设立的控股子公司基本情况:

          公司名称:即墨弘益长青节能科技有限公司

          住所:即墨市

          注册资本:3000 万元

          经营范围(拟定):技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租商业设施;销售仪器仪表、供热及制冷设备、太阳能光伏等新能源产品、机电设备、五金交电、钢材、建筑材料、汽车配件、文具用品、日用百货、电子产品、计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。公司董事会授权经营管理层办理有关子公司设立事宜。

          2.议案表决结果:

          同意股数26,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

          3.回避表决情况

          不涉及关联交易事项,无需回避表决。

          三、备查文件目录

          (一)《北京弘益热能科技股份有限公司2016 年第六次临时股东大会决议》

          北京弘益热能科技股份有限公司

          董事会

          2016 年12 月5 日

        所属类别: 最新公告

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