北京弘益热能科技股份有限公司
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第一届董事会第二十次会议决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-11-09 00:00
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一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,以邮件的方式发送。

2、会议召开时间:2017年8月16日上午10:00时

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:朱先旭

6、会议主持人:朱先旭

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年半年度报告》

议案内容:议案内容详见2017年8月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年半年度报告》(公告编号:2017-071)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案内容:议案内容详见2017年8月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2017-072)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》;

(二)董事、监事及高级管理人员签字的《关于公司董事、监事及高级管理人员对2017年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

 

 

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日