北京弘益热能科技股份有限公司
imgboxbg

投资者关系

社会责任

第一届监事会第七次会议决议公告

  • 分类:最新公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-11-09 00:00
  • 访问量:

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,以邮件的方式发送。
2、会议召开时间:2017年8月16日下午14:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:孙德新
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》
议案内容:议案内容详见2017年8月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年半年度报告》(公告编号:2017-071)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
议案内容:议案内容详见2017年8月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2017-072)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
(一)经与会监事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;
(二)董事、监事及高级管理人员签字的《关于公司董事、监事及高级管理人员对2017年半年度报告的书面确认意见》;
(三)监事签字的《关于对公司<2017年半年度报告>的审核意见》。
特此公告。


北京弘益热能科技股份有限公司
监事会
2017年8月18日