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第一届董事会第十二次会议决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017年1月18日,专人送达。
2、会议召开时间:2017年1月23日上午10:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:朱先旭
6、会议主持人:朱先旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于通过网信理财申请流动资金1000万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
    议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,为支持公司业务发展,拟通过网信理财申请流动资金1000万元人民币用于企业经营,借款期限为3个月,借款利率15%。
为保证上述借款的按期清偿,朱先旭以所持北京弘益热能科技股份有限公司的【200】万股设定质押;公司子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司提供保证担保;朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事朱先旭回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 24日