北京弘益热能科技股份有限公司
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关联交易公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
关联方朱先旭股东及其配偶刘娜,公司全资子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司为公司提供关联担保(因向网信理财申请流动资金1000万元人民币借款的关联担保)。
(二) 关联方关系概述
朱先旭为公司股东、法定代表人、实际控制人、董事长,持股10,186,100.00股,占比37.04%。朱先旭与刘娜系夫妻关系。
北京欣岳永信热力投资管理有限公司系公司的全资子公司。
(三)表决和审议情况
  2017年01月23日,第一届董事会第十二次会议审议通过《关于通过网信理财申请流动资金1000万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,关联董事朱先旭回避表决。
该议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
  不存在
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
朱先旭 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II
北京欣岳永信热力投资管理有限公司 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D—0193房间 有限公司 朱先旭
(二) 关联方基本情况
朱先旭为公司股东、法定代表人、实际控制人、董事长,持股10,186,100.00股,占比37.04%。朱先旭与刘娜系夫妻关系。
北京欣岳永信热力投资管理有限公司系北京弘益热能科技股份有限公司的全资子公司。朱先旭系该子公司的法定代表人。注册资本金500万元人民币,住址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D—0193房间。
三、关联交易协议的主要内容
2017年公司拟接受关联方北京欣岳永信热力投资管理有限公司、朱先旭及其配偶刘娜为公司通过网信理财申请流动资金1000万元人民币用于企业经营提供担保,借款期限为3个月,借款利率15%。
具体形式为:朱先旭以所持北京弘益热能科技股份有限公司的【200】万股设定质押;公司子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司提供保证担保;朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。担保金额不超过1000万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公告所述关联交易为关联方为公司提供担保,不向公司收取任何费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为偶发性管理交易,关联方为公司流动资金借款提供担保,系正常融资担保行为,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,管理交易具有合理性和必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
关联方为本公司申请办理流动资金借款提供担保,满足了公司短期资金周转的需要,有利于增加公司现金流。
五、 备查文件
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 24日