北京弘益热能科技股份有限公司
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2017年第一次临时股东大会决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年01月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年02月09日召开2017年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份26,500,000股,占公司股份总数的96.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于通过网信理财申请流动资金 1000 万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,为支持公司业务发展,拟通过网信理财申请流动资金 1000 万元人民币用于企业经营,借款期限为 3 个月,借款利率 15%。
为保证上述借款的按期清偿,朱先旭以所持北京弘益热能科技股份有限公司的【200】万股设定质押;公司子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司提供保证担保;朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
2.议案表决结果:
同意股数16,313,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱先旭持有表决权的股份10,186,100股,回避表决。

三、备查文件目录
(一)《北京弘益热能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年2月9日