北京弘益热能科技股份有限公司
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第一届董事会第十三次会议决议公告

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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017年2月17日,以书面的方式由专人送达。
2、会议召开时间:2017年2月22日上午10:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:朱先旭
6、会议主持人:朱先旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1900万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,为满足日常生产经营周转资金的需要,公司拟向靠浦e投平台申请不超过人民币【1900】万元流动资金借款,借款期限不超过6个月,借款利率不超过【13】%,具体借款金额和期限以平台最终的审批结果为准。
为保证上述借款的按期偿还,公司除拟申请【北京市文化科技融资担保有限公司】为上述借款提供连带保证担保外,公司控股子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司(以下简称“欣岳永信”)提供保证担保;公司控股股东及实际控制人朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事朱先旭回避表决。
此议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于控股子公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1000万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司全资子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司(以下简称“欣岳永信”)为满足日常生产经营周转资金的需要,拟向靠浦e投平台申请不超过人民币【1000】万元流动资金贷款,贷款期限不超过6个月,借款利率不超过【13】%,具体贷款金额和期限以平台最终的审批结果为准。
为保证上述借款的按期偿还,欣岳永信公司拟申请【北京市文化科技融资担保有限公司】为上述贷款提供连带责任保证担保外,由公司提供保证担保;公司控股股东及实际控制人朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事朱先旭回避表决。
此议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
议案内容:根据公司经营需要,公司与北京标点房地产经纪有限公司第一分公司签订了房屋租赁合同。由于标点地产系公司股东及监事会主席孙德新控制之企业,本次交易构成关联交易。合同具体情况如下:
承租人:北京弘益热能科技股份有限公司
出租人:北京标点房地产经纪有限公司第一分公司
坐落、面积:北京市朝阳区广渠路3号的竞园33D-II库房,建筑面积620.96㎡
租赁期限:2016年2月12日至2018年2月11日
租金及支付方式:每平方米每天5元,每三个月支付一次租金,每次支付283,313.00元
用途:办公用房
公司2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司已在《公开转让说明书》和《2016年半年报》中披露了该项交易事宜,公司董事会现补充审议该事项。
公司进行此项交易,是基于合同双方生产经营需要所产生的,交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和非关联股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:公司董事不涉及该项关联交易,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
议案内容:公司董事会通过的上述三项议案须经股东大会审议,现根据《公司章程》相关规定,提请召开2017年第二次临时股东大会的议案。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日