北京弘益热能科技股份有限公司
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2017年第二次临时股东大会通知公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年03月11日9:00时
结束时间:2017年03月11日11:00时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年3月8日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京弘益热能科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1900万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
(二)《关于控股子公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1000万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
(三)《关于补充确认公司关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017 年 03 月 11日 8 时 00 分—03月11日 9 时 00分
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:董事会秘书张春月
地址:北京市朝阳区广渠路3号竞园 33D-2
邮编:100124
传真:010-53704188
电话:010-53704199
(二)会议费用:交通、食宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

 

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日