北京弘益热能科技股份有限公司
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关联交易公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资控股子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司(以下简称“欣岳永信”)拟向靠浦e投平台申请流动资金1000万元人民币借款。公司提供保证担保;公司控股股东、实际控制人朱先旭及其配偶刘娜为该借款提供关联个人无限连带责任保证担保。该担保事项构成关联交易。
(二)关联方关系概述
朱先旭为公司股东、实际控制人、董事长及法定代表人,持股10,186,100股,占比37.04%。朱先旭与刘娜系夫妻关系。
北京欣岳永信热力投资管理有限公司系公司的全资子公司。
(三)表决和审议情况
2017年02月22日,第一届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1000万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,关联董事朱先旭回避表决。
该议案尚需提请2017年第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京欣岳永信热力投资管理有限公司 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D—0193房间 有限公司 朱先旭
朱先旭 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II - -
刘娜 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II - -
(二)关联关系
朱先旭为公司股东、实际控制人、董事长及法定代表人,持股10,186,100股,占比37.04%。朱先旭与刘娜系夫妻关系。
北京欣岳永信热力投资管理有限公司系北京弘益热能科技股份有限公司的全资子公司。朱先旭系该子公司的法定代表人。注册资本金500万元人民币,住址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D—0193房间。
三、交易协议的主要内容
欣岳永信公司拟向靠浦e投平台申请不超过人民币【1000】万元流动资金贷款,贷款期限不超过6个月,借款利率不超过【13】%,具体贷款金额和期限以平台最终的审批结果为准。
具体形式为:公司拟申请【北京市文化科技融资担保有限公司】为上述贷款提供连带责任保证担保外,公司提供保证担保;公司实际控制人朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公告所述关联交易是公司、公司控股股东及实际控制人为关联方提供担保,不收取任何费用,不影响公司正常经营。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为偶发性关联交易,公司及公司控股股东为控股子公司流动资金借款提供担保,系正常融资担保行为,是子公司业务快速发展及生产经营的正常所需,关联交易具有合理性和必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联担保满足了控股子公司短期资金周转的需要,有利于增加控股子公司现金流。
六、备查文件目录
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日