北京弘益热能科技股份有限公司
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关联交易公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司与北京标点房地产经纪有限公司第一分公司签订了房屋租赁合同。由于标点地产系公司股东及监事会主席孙德新控制之企业,本次交易构成关联交易。
(二)关联方关系概述
北京标点房地产经纪有限公司系公司股东、监事会主席孙德新与妻子赵美玉控制之企业。
孙德新为公司股东、监事会主席,持股2,200,000股,占比8.0%。
(三)表决和审议情况
2017年02月22日,第一届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提请2017年第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
孙德新 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II - -
赵美玉 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II - -
北京标点房地产经纪有限公司 北京市门头沟区雁翅镇政府院内101室 有限公司 孙德新
(二)关联关系
北京标点房地产经纪有限公司系公司股东、监事会主席孙德新与妻子赵美玉控制之企业。孙德新系该子公司的法定代表人。注册资本金100万元人民币,住址:北京市门头沟区雁翅镇政府院内101室。
孙德新为公司股东、监事会主席,持股2,200,000股,占比8.0%。
三、交易协议的主要内容
公司与北京标点房地产经纪有限公司第一分公司签订了房屋租赁合同。由于标点地产系公司股东及监事会主席孙德新控制之企业,本次交易构成关联交易。合同具体情况如下:
承租人:北京弘益热能科技股份有限公司
出租人:北京标点房地产经纪有限公司第一分公司
坐落、面积:北京市朝阳区广渠路3号的竞园33D-II库房,建筑面积620.96㎡
租赁期限:2016年2月12日至2018年2月11日
租金及支付方式:每平方米每天5元,每三个月支付一次租金,每次支付283,313.00元
用途:办公用房
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公告所述关联交易为关联租赁,租金按照市场价确定,定价公允,公司按合同支付相应租金。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司与关联方签订租赁合同是基于合同双方生产经营需要所产生的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司此项交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和非关联股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
六、备查文件目录
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日