北京弘益热能科技股份有限公司
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关于补发关联交易公告的声明公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、关联交易的情况说明及相关公告情况
根据公司经营需要,公司与北京标点房地产经纪有限公司第一分公司签订了房屋租赁合同。由于标点地产系公司股东及监事会主席孙德新控制之企业,本次交易构成关联交易。
公司于2017年2月22日召开第一届董事会第十三次会议,补充审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》并将该议案提交股东大会审议,详见公司于2017 年2月23日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-010)、《2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-011)及《关联交易公告》(公告编号:2017-014)。
二、未能及时进行公告的原因
上述关联租赁发生在有限公司阶段或公司挂牌前,当时公司治理机制不健全,因此未履行决策程序。公司2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司已在《公开转让说明书》和《2016年半年报》中披露了该项交易事宜。
公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理,提升公司规范化运作的水平,确保公司审议程序合规、信息披露及时准确。
特此公告。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日