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第一届董事会第十四次会议决议公告

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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017年3月2日,以书面的方式由专人送达。
2、会议召开时间:2017年3月8日上午10:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:朱先旭
6、会议主持人:朱先旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》
    议案内容:本次拟发行股票不超过269万股(含269万股),每股发行价格为人民币18元,募集资金总额不超过4,842万元(含本数),具体发行数量提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。具体股票发行内容详见同日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《股票发行方案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
    议案内容:公司因发行新股,需按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求制定募集资金管理制度。根据监管要求和公司的管理特点,制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《募集资金管理制度》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
议案内容:公司因发行新股,需按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,为规范挂牌公司募集基金管理,切实保护投资者权益,公司为本次募集资金设立了专项账户,设立的募集资金专户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。同时,公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,以加强对募集资金的监管。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案内容:本次股票发行完成后,根据股票发行后的注册资本、股东结构等事项,拟同意修改本公司《公司章程》的相应内容。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
议案内容:根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,具体授权为:
一、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
二、聘请长江证券股份有限公司等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;
三、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整;
四、办理本次非公开发行申报事宜,包括但不限于:就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件;
五、根据本次非公开发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;
六、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,对本次发行具体方案进行调整;
七、办理与本次非公开发行有关的其他事项;
八、授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
(二)《股票发行方案》;
(三)《募集资金管理制度》。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017 年3月8日