北京弘益热能科技股份有限公司
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2017年第二次临时股东大会决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年02月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年03月11日召开2017年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份26,500,000股,占公司股份总数的96.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1900万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,为满足日常生产经营周转资金的需要,公司拟向靠浦e投平台申请不超过人民币【1900】万元流动资金借款,借款期限不超过6个月,借款利率不超过【13】%,具体借款金额和期限以平台最终的审批结果为准。
为保证上述借款的按期偿还,公司除拟申请【北京市文化科技融资担保有限公司】为上述借款提供连带保证担保外,公司控股子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司(以下简称“欣岳永信”)提供保证担保;公司控股股东及实际控制人朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
2.议案表决结果:
同意股数16,313,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱先旭持有表决权的股份10,186,100股,回避表决。
(二)审议通过《关于控股子公司拟通过靠浦e投平台申请流动资金1000万元人民币借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司全资子公司北京欣岳永信热力投资管理有限公司(以下简称“欣岳永信”)为满足日常生产经营周转资金的需要,拟向靠浦e投平台申请不超过人民币【1000】万元流动资金贷款,贷款期限不超过6个月,借款利率不超过【13】%,具体贷款金额和期限以平台最终的审批结果为准。
为保证上述借款的按期偿还,欣岳永信公司拟申请【北京市文化科技融资担保有限公司】为上述贷款提供连带责任保证担保外,由公司提供保证担保;公司控股股东及实际控制人朱先旭、刘娜夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
2.议案表决结果:
同意股数16,313,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱先旭持有表决权的股份10,186,100股,回避表决。
(三)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司经营需要,公司与北京标点房地产经纪有限公司第一分公司签订了房屋租赁合同。由于标点地产系公司股东及监事会主席孙德新控制之企业,本次交易构成关联交易。合同具体情况如下:
承租人:北京弘益热能科技股份有限公司
出租人:北京标点房地产经纪有限公司第一分公司
坐落、面积:北京市朝阳区广渠路3号的竞园33D-II库房,建筑面积620.96㎡
租赁期限:2016年2月12日至2018年2月11日
租金及支付方式:每平方米每天5元,每三个月支付一次租金,每次支付283,313.00元
用途:办公用房
公司2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司已在《公开转让说明书》和《2016年半年报》中披露了该项交易事宜,公司董事会现补充审议该事项。
公司进行此项交易,是基于合同双方生产经营需要所产生的,交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和非关联股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东孙德新持有表决权的股份2,200,000股,回避表决。

三、备查文件目录
《北京弘益热能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

 


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年3月13日