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2017年第三次临时股东大会决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年03月08日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年03月24日召开2017年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份26,500,000股,占公司股份总数的96.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》
1.议案内容
本次拟发行股票不超过269万股(含269万股),每股发行价格为人民币18元,募集资金总额不超过4,842万元(含本数),具体发行数量提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。具体股票发行内容详见公司2017年3月8日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《股票发行方案》(公告编号:2017-017)。
2.议案表决结果:
同意股数26,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容
公司因发行新股,需按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求制定募集资金管理制度。根据监管要求和公司的管理特点,制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2017年3月8日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《募集资金管理制度》(公告编号:2017-018)。
2.议案表决结果:
同意股数26,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
本次股票发行完成后,根据股票发行后的注册资本、股东结构等事项,拟同意修改本公司《公司章程》的相应内容。
2.议案表决结果:
同意股数26,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,具体授权为:
一、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
二、聘请长江证券股份有限公司等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;
三、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整;
四、办理本次非公开发行申报事宜,包括但不限于:就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件;
五、根据本次非公开发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;
六、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,对本次发行具体方案进行调整;
七、办理与本次非公开发行有关的其他事项;
八、授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数26,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录
《北京弘益热能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

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董事会
2017年3月24日