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第一届董事会第十五次会议决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017年3月27日,以书面的方式由专人送达。
2、会议召开时间:2017年4月7日上午10:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:朱先旭
6、会议主持人:朱先旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》
    议案内容:公司总经理根据2016年企业经营发展情况、总经理职责履行情况及2017年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《2016年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
    议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,现将《北京弘益热能科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告》提请各位董事审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
    议案内容:根据《公司章程》等的有关规定及公司2016年度经营情况,汇报公司2016年度财务决算情况。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2016年年度报告及摘要》
    议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《2016年年度报告及摘要》提请各位董事审议。具体详见公司公告《2016年年度报告》(公告编号:2017-028)及公告《2016年年度报告摘要》(2017-029)
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》
    议案内容:根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2016年度拟不进行利润分配。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》
    议案内容:根据《公司章程》等的有关规定、公司2016 年度经营情况及2017 年度规划,汇报公司2017 年度财务预算情况。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
    议案内容:根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2017年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
 (八)审议通过《关于修改经营范围及公司章程的议案》
议案内容:根据公司经营需要,拟增加公司原有经营范围。并对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修改。
原经营范围:投资管理;技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租机械设备;销售仪器仪表、机械设备、专用设备、机电设备、金属材料、汽车配件、文具用品、日用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后的经营范围:投资管理;技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租机械设备;销售仪器仪表、机械设备、专用设备、机电设备、金属材料、汽车配件、文具用品、日用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备,空调制冷设备;天然气供热服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。经营范围变更后,公司章程第12条“公司经营范围”一并修改。
本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
议案内容:议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2017-032)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
    议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《北京弘益热能科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》提请各位董事审议。具体内容详见公告《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-031)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
    议案内容:公司董事会通过的上述第二到第九项议案须经公司股东大会审议,现根据《公司章程》相关规定,提请召开2016年年度股东大会,具体会议情况详见公告《2016年年度股东大会通知公告》(公告编号:2017-030)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
(二)经与会董事、监事、高级管理人员签字的《关于公司董事、监事及高级管理人员对2016年年度报告的书面确认意见》。

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董事会
2017 年4月11日