北京弘益热能科技股份有限公司
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第一届监事会第四次会议决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月27日,以书面的方式由专人送达。
2、会议召开时间:2017年4月7日下午14:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:孙德新
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
    应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》
    议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,现将《北京弘益热能科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告》提请各位监事审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
 (二) 审议通过《2016年年度报告及摘要》
议案内容:依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,现将《2016年年度报告及摘要》提请各位监事审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
议案内容:议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2017-032)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
三、 备查文件
(一)经与会监事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》;
(二)经与会董事、监事、高级管理人员签字的《关于公司董事、监事及高级管理人员对2016年年度报告的书面确认意见》;
(三)经与会监事签字的《关于对公司<2016年年度报告>的审核意见》。

 

北京弘益热能科技股份有限公司
监事会
2017年4月11日