北京弘益热能科技股份有限公司
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第一届董事会第十六次会议决议公告

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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2017年4月17日,以书面的方式由专人送达。
2、会议召开时间:2017年4月21日上午10:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:朱先旭
6、会议主持人:朱先旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联方提供担保的议案》
议案内容:为满足公司日常生产经营需要,公司拟与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村科技租赁”)签订融资租赁合同,公司拟将合法拥有的原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有机器设备出售给中关村科技租赁,并以售后回租的形式由中关村科技租赁回租给公司使用,融资总金额为不超过人民币1,300万元。租赁期限36个月,租金总额为不超过人民币1,500万元。咨询服务费不超过人民币60万元。公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为该项交易提供连带责任担保;公司以原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有设备提供动产抵押担保;公司以上述两个项目的收益权及应收账款为该项交易提供质押担保。
由于合同尚未签订,具体内容以实际签署为准。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事朱先旭回避表决。
此议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
议案内容: 议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-035)
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017 年4月25日