北京弘益热能科技股份有限公司
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关联交易公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为满足公司日常生产经营需要,公司拟与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村科技租赁”)签订融资租赁合同,公司拟将合法拥有的原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有机器设备出售给中关村科技租赁,并以售后回租的形式由中关村科技租赁回租给公司使用,融资总金额为不超过人民币1,300万元。租赁期限36个月,租金总额为不超过人民币1,500万元。咨询服务费不超过人民币60万元。公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为该项交易提供连带责任担保;公司以原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有设备提供动产抵押担保;公司以上述两个项目的收益权及应收账款为该项交易提供质押担保。
由于合同尚未签订,具体内容以实际签署为准。该项担保事项构成关联交易。
(二)关联方关系概述
朱先旭为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人,持股10,186,100股,占比37.04%。刘娜系朱先旭的配偶。
(三)表决和审议情况
2017年04月21日,第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联方提供担保的议案》。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事朱先旭回避表决。
该议案尚需提请2017年第四次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
朱先旭 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II - -
刘娜 北京朝阳区广渠路3号竞园33D-II - -
(二)关联关系
朱先旭为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人,持股10,186,100股,占比37.04%。刘娜系朱先旭的配偶。
三、交易协议的主要内容
公司拟与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村科技租赁”)签订融资租赁合同,公司拟将合法拥有的原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有机器设备出售给中关村科技租赁,并以售后回租的形式由中关村科技租赁回租给公司使用,融资总金额为不超过人民币1,300万元。租赁期限36个月,租金总额为不超过人民币1,500万元。咨询服务费不超过人民币60万元。
具体形式为:公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为该项交易提供连带责任担保;公司以原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有设备提供动产抵押担保;公司以上述两个项目的收益权及应收账款为该项交易提供质押担保。
由于合同尚未签订,具体内容以实际签署为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公告所述关联交易是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为融资租赁业务提供连带责任担保,不向公司收取任何费用,不影响公司正常经营。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为偶发性关联交易,为满足公司日常生产经营需要,公司拟与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同,公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为融资租赁业务提供连带责任担保,以支持公司发展。该项关联交易具有合理性和必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为融资租赁业务提供连带责任担保,有利于满足公司经营发展的资金需要。
六、备查文件目录
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日