北京弘益热能科技股份有限公司
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2016年年度股东大会决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年05月04日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年04月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年05月04日召开2016年年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份27,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,现将《北京弘益热能科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告》提请各位董事审议。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,现将《北京弘益热能科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告》提请各位监事审议。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据《公司章程》等的有关规定及公司2016年度经营情况,汇报公司2016年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《2016年年度报告及摘要》提请各位董事审议。具体详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《2016年年度报告》(公告编号:2017-028)及公告《2016年年度报告摘要》(2017-029)。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》
1.议案内容
根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2016年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
根据《公司章程》等的有关规定、公司2016 年度经营情况及2017 年度规划,汇报公司2017 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2017年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于修改经营范围及公司章程的议案》
1.议案内容
根据公司经营需要,拟增加公司原有经营范围。并对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修改。
原经营范围:投资管理;技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租机械设备;销售仪器仪表、机械设备、专用设备、机电设备、金属材料、汽车配件、文具用品、日用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后的经营范围:投资管理;技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的投资管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;出租机械设备;销售仪器仪表、机械设备、专用设备、机电设备、金属材料、汽车配件、文具用品、日用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备,空调制冷设备;天然气供热服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。经营范围变更后,公司章程第12条“公司经营范围”一并修改。
本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2017-032)。
2.议案表决结果:
同意股数27,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京德恒律师事务所
律师姓名:王铮、张宏心
结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格,表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《北京弘益热能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;
(二)《北京德恒律师事务所关于北京弘益热能科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。


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董事会
2017年5月5日