北京弘益热能科技股份有限公司
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2017年第四次临时股东大会决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年04月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年05月12日召开2017年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份27,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容
为满足公司日常生产经营需要,公司拟与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村科技租赁”)签订融资租赁合同, 公司拟将合法拥有的原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有机器设备出售给中关村科技租赁,并以售后回租的形式由中关村科技租赁回租给公司使用,融资总金额为不超过人民币1,300 万元。租赁期限36 个月,租金总额为不超过人民币1,500 万元。咨询服务费不超过人民币60 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人朱先旭及其配偶刘娜为该项交易提供连带责任担保;公司以原香嘉苑、惠兰美居两个项目项下的所有设备提供动产抵押担保;公司以上述两个项目的收益权及应收账款为该项交易提供质押担保。
由于合同尚未签订,具体内容以实际签署为准。
2.议案表决结果:
同意股数17,313,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱先旭持有表决权的股份10,186,100股,回避表决。

三、备查文件目录
《北京弘益热能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年5月12日