北京弘益热能科技股份有限公司
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第一届董事会第十七次会议决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月1日,以书面的方式由专人送达。
2、会议召开时间:2017年6月6日上午10:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:朱先旭
6、会议主持人:朱先旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
议案内容:议案内容详见2017年6月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》(公告编号:2017-042)。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事张春月回避表决。
此议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正公司<2016年年度报告>的议案》
议案内容:议案内容详见2017年6月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度报告更正公告》(公告编号:2017-044)及更正后的《2016年年度报告》(公告编号:2017-028)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
议案内容:议案内容详见2017年6月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告》(公告编号:2017-045)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟设立分公司的议案》
议案内容:议案内容详见2017年6月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟设立分公司的公告》(公告编号:2017-046)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
此议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》
议案内容:议案内容详见2017年6月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-047)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年6月8日