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关联交易公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据公司经营需要,2017年4月21日、2017年4月26日,本公司与公司董事、总经理、董事会秘书张春月女士分别签订了两笔借款合同:
根据2017年4月21日签署合同,张春月女士向公司借款70万元人民币,借款期限为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营。该笔借款公司已于2017年5月5日提前归还。
根据2017年4月26日签署合同,张春月女士向公司借款60万元人民币,借款期限为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营。该笔借款公司已于2017年5月5日提前归还。
上述借款构成关联交易。
(二)关联方关系概述
张春月为公司董事、总经理、董事会秘书,持股325,900股,占比1.19%。
(三)表决和审议情况
2017年06月06日,第一届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:关联董事张春月回避表决。
该议案尚需提请2017年第五次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
张春月 北京市朝阳区机场北路*号 - -
(二)关联关系
张春月为公司董事、总经理、董事会秘书,持股325,900股,占比1.19%。
三、交易协议的主要内容
根据2017年4月21日签署合同,张春月女士向公司借款70万元人民币,借款期限为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营。该笔借款公司已于2017年5月5日提前归还。
根据2017年4月26日签署合同,张春月女士向公司借款60万元人民币,借款期限为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营。该笔借款公司已于2017年5月5日提前归还。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公告所述关联交易是张春月女士向公司借款70万元人民币和60万人民币,借款期限均为1个月,无利息。不存在损害公司和公司股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为偶发性关联交易,张春月女士向公司借款70万元人民币和60万元人民币,借款期限均为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营,用以支持公司发展。该项关联交易具有合理性和必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
张春月女士向公司借款70万元人民币和60万元人民币,借款期限均为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营,有利于满足公司经营发展的资金需要。
六、备查文件目录
经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

 


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董事会
2017年6月8日