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关于补发关联交易公告的声明公告

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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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2017年4月21日,本公司与公司董事、总经理、董事会秘书张春月女士签订借款合同,张春月女士向公司借款70万元人民币,借款期限为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营。2017年4月26日,本公司与公司董事、总经理、董事会秘书张春月女士签订借款合同,张春月女士向公司借款60万元人民币,借款期限为1个月,无利息,借款仅限用于企业经营。
该两笔借款公司已于2017年5月5日提前归还。上述事项构成关联交易。
上述关联交易事项发生时未履行内部决策程序,未及时履行信息披露义务,对此公司深表歉意。现予以补充审议和补充披露。
公司于2017年6月6日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》,关联董事张春月回避表决。该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。详见公司于2017 年6月8日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》(公告编号:2017-042)。
公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理,提升公司规范化运作的水平,确保公司审议程序合规,信息披露及时、准确。
特此公告。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年6月8日