北京弘益热能科技股份有限公司
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对外投资公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与柴媛和北京松鼠文旅房地产有限公司共同出资设立控股子公司北京弘益博源能源科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准),注册地为北京市丰台区,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币5,100,000.00元,占注册资本的51.00%,柴媛出资2,000,000.00元,占注册资本的20%,北京松鼠文旅房地产有限公司出资2,900,000.00元,占注册资本的29%。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于在北京设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《重大投资管理制度》规定,本次投资事项在经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称:北京松鼠文旅房地产有限公司

注册地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路2064

主要办公地点:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路2064

法定代表人姓名:黄安南

注册资本币种:人民币

注册资本金额:10,000,000.00

营业执照号:91110229MA004Y7T3G

主营业务:房地产开发经营;专业承包、劳务分包、施工总承包;工程设计;销售商品房。

与本公司存不存在关联关系:不存在

自然人情形

交易对手方姓名:柴媛

交易对手方性别:女

交易对手方国籍:中国

交易对手方住所:黑龙江齐齐哈尔市龙沙区五龙街道新宫社区72

与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明:

资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称:北京弘益博源能源科技有限公司(名称暂定,以最终工商登记为准)

 

注册地:北京市丰台区

 

经营范围:【技术服务;专业承包;物业管理;企业策划;供热冷系统的管理服务;新能源技术的应用与推广;燃气具安装与维修;广告设计、制作与发布;劳务服务;租赁机械设备;销售仪器仪表、机械设备、机电设备、金属材料、汽车配件、文具用品、日用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)】(暂定,最终以工商登记的经营范围为准)。

 

各主要投资人的投资规模和持股比例:

 

股东名称

币种

出资额(元)

出资比例

北京弘益热能科技股份有限公司

人民币

5,100,000.00

51.00%

柴媛

人民币

2,000,000.00

20.00%

北京松鼠文旅房地产有限公司

人民币

2,900,000.00

29.00%

         

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场,整合相关资源,实现公司的区域布局,提升公司业务的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略出发做出的决策,可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险,公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制,加强各项风险管控,以适应市场的变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司,符合公司发展规划及经营方向,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展来看,对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

 

 

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2017年6月8