北京弘益热能科技股份有限公司
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关于补发公司向非关联方借款公告的声明公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、借款的情况说明及相关公告情况
北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,2017年5月-6月,分别向个人借款共计715万元人民币。上述借款人与公司不存在关联关系,借款不构成关联交易。
公司于2017年6月17日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补充确认公司向非关联方借款的议案》,并将该议案提交股东大会审议,详见公司于2017 年6月19日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司向非关联方借款的公告》(公告编号:2017-052)。
二、未及时履行披露义务的说明
上述借款未及时履行相应的决策程序,违反了公司章程,对由此带来的不利影响,公司深表歉意。为进一步规范公司资金使用,最大程度保障投资者利益,公司采取了以下整改措施:
(1)公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训,对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统的相关规定进行学习,不断提高业务素质和合规意识,确保严格按照相关规定进行操作。
(2)进一步加强保障资金安全机制的建设,加强财务管理和内部控制,提高资金使用效率,有效规范高管的行为,不断提高公司的规范运作。
(3)要求财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况,根据资金往来的影响因素,进行动态跟踪分析与研究,并及时汇报,以履行相应的审批程序和信息披露义务。
公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理,提升公司规范化运作的水平,确保公司审议程序合规、信息披露及时准确。
特此公告。


北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年6月19日