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关联交易公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟向公司股东、董事、总经理、董事会秘书张春月女士借款不超过19万元人民币,期限三年,利率5%

该项借款构成关联交易。

(二)关联方关系概述

张春月为公司股东、董事、总经理、董事会秘书,持股325,900.00股,占比1.08%

(三)表决和审议情况

2017年06月26日,第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,关联董事张春月回避表决。

该议案尚需提请2017年第七次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称

住所

企业类型

法定代表人

张春月

北京市朝阳区机场北路*

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(二)关联方基本情况

张春月为公司股东、董事、总经理、董事会秘书,持股325,900.00股,占比1.08%

三、关联交易协议的主要内容

公司拟向公司股东、董事、总经理、董事会秘书张春月女士借款不超过19万元人民币,期限三年,利率5%

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易为公司向关联方借款,利率为双方协商制定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为偶发性关联交易,关联方为公司提供借款,系正常融资行为,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,关联交易具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为本公司提供借款,满足了公司短期资金周转的需要,有利于增加公司现金流。

六、备查文件

经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

 

 

 

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董事会

2017年6月28