北京弘益热能科技股份有限公司
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关于公司拟向个人借款的公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、借款情况描述

北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,拟向个人借款不超过1,000万元人民币,具体情况如下:

序号

姓名

借款金额

(万元)

借款期限

利率(%

与公司关系

1

平刚

1,000.00

一年

12.92%

非关联方

合计

1,000.00

-

-

-

 

上述借款人不是公司员工、且与公司不存在关联关系,借款不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于2017年6月26日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟向个人借款的议案》。同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司章程》和相关议事规则的规定,该议案需提请2017年第七次临时股东大会审议。本次申请借款不存在需经有关部门批准的情况。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述借款是公司经营及业务发展的正常所需,通过向个人借款的方式为公司提供暂时资金周转,补充流动资金。借款利率系与借款人协商制定,定价公允,不存在损害公司利益的行为。

上述借款有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营生产带来积极影响,有利于公司持续稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

 

 

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2017年6月28