北京弘益热能科技股份有限公司
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2017年第六次临时股东大会决议公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年06月19日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年07月05日召开2017年第六次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份30,190,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容
议案内容详见2017年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-051)。
2.议案表决结果:
同意股数30,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容
议案内容详见2017年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司向非关联方借款的公告》(公告编号:2017-052)及《关于补发公司向非关联方借款公告的声明公告》(公告编号:2017-053)。
2.议案表决结果:
同意股数30,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京弘益热能科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2017年7月6日